多名95后因区块链犯罪被捕，因区块链诈骗被判刑

“区块链”是当前信息技术领域的热门词汇，但也有人在“蹭”热点进行违法犯罪活动。在福建福州，一些“95后”搞错了。靠着“歪门”技术，开豪车，住豪宅，整天挥霍无度……

近日，瓯海警方利用区块链“智能合约”破获全国首起刑事案件。在福建省福州市，捣毁2个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，在网上查获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余枚。这点。其中诈骗犯撤回比特币，查获迈凯轮、法拉利等豪车3辆，查获财物3处，涉案金额超亿元。 7月9日，该犯罪团伙5名主要成员已被检察院批准逮捕。

犯罪别墅

搬“砖”能赚钱吗？温州小伙落入“火币”骗局

今年4月8日，瓯海区公安局接到市民李先生的举报，称其加入了一个叫“火币全球套利HT华”的团体。 Crowd”交流群（海外即时聊天工具）。群里发布了一些“套砖套利教程”。很多群友在群里分享了自己的经验，说是跟着教程赚钱的。

“简单来说就是将你的ETH（“以太币”）转入对方指定的账户诈骗犯撤回比特币，对方会在1:60归还HT（“火币”）。兑换后的HT增值部分是我赚的利润在8%左右。”李先生告诉了警方。

据报道，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币，类似于大家熟知的“比特币”，HT币价：28.61元，ETH币价：1589元（ 202年7月3日因区块链诈骗被判刑0）海外价格）

犯罪聊天工具

然而，当李先生将值1.20000元10个ETH转入群主提供的账户时，对方退回了600个无法交易的假HT。他这才意识到自己被骗了。

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瓯海区公安局网络安全大队接到报案后，立即展开调查。但警方很快发现，这是一款海外即时聊天工具，ETH、BTC等虚拟货币不受银行系统监管，传统手段难以检测。该局网安组迅速转变调查思路，利用“”号账号闯入李某被骗的“火币”群。发现群主一直在利用其HT“智能合约”非法获取受害者的ETH。案件线索开始浮出水面。

智能合约是一种旨在通知、验证或执行合约的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可追溯且不可逆转的可信交易。

13000人的群里，“活人”就寥寥无几

警方经调查发现区块链诈骗被判刑。有数十人名为“火币全球套利HT”。 “中文群社区”的聊天群成员超过13000人，但常年有10000多个账号下线。僵尸账号根据群内人数申请。

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犯罪计算机

其余的大部分在线用户都由计算机机器人控制，这些机器人只回复预先编辑的消息，例如“教程有效且有利可图”。最终，实际上只有少数管理员帐户在线，他们的工作是发布教程并引诱受害者上当。

这样的配置似乎构成了一个完整的犯罪集团结构。每天都有几十到几百人加入，被视为“待宰的羔羊”。随后，不法分子通过群内“信任”说服受害人相信真相，将ETH转入“群主”提供的账户，一文不值，返还假HT，从而非法获利。

警方称，利用区块链“智能合约”技术交易假HT币，非法获取虚拟货币牟利，已构成犯罪。

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瓯海警方分析案情

各省警方统一没收网络豪车豪宅

在温州市公安局网安支队的指导下，瓯海警方进行了细致的侦查，取得了该团伙的大量犯罪证据。 25岁，福建人）和徐（男，27岁，福建人）三人为首的犯罪团伙。

经过一个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。 6月4日，瓯海警方出动网络安全、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下，进行了网络统一采集。犯罪嫌疑人全部落网，现场查获手机、电脑30余部，现场查获ETH、BTC、USDT等2万多种虚拟货币，查获迈凯伦、法拉利等豪车及财物并查获，总价值超过1300万元。元。

陈某等人被捕后，对犯罪事实供认不讳。原来，陈、于、许三人是刚毕业进入社会的大学同学。凭借对计算机的兴趣和对虚拟货币的一定了解，三人动了脑筋。

嫌疑人

据悉，三人招募了7名员工进行计算机和区块链知识的“业务培训”，并为他们分配了注册的区块链钱包地址、出售赃物、与受害者聊天、日常管理等详细任务。随后，三人租用了数百台海外服务器，将犯罪过程完全自动化。如此严密的组织架构，再加上高度智能化的自动化程序控制，让这个犯罪团伙在警察上门之前，万无一失。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术作案。在非法获得大量受害者 ETH 后，套现并挥霍。他们每晚都去酒吧和夜店，常年住在高档别墅和高档酒店的总统套房，甚至疯狂到租用大型写字楼作为犯罪场所。

自2019年以来，该团伙利用假HT“智能合约”从受害者手中非法获取超过5万枚ETH虚拟货币。截至目前，警方已掌握全国1300余人被骗信息，涉案金额超过1亿元。

为此，瓯海警方提醒，虽然案件已顺利破案，但警方发现仍有部分受害人未向公安机关报案。请及时向辖区公安机关报案，当地公安将第一时间联系瓯海市公安网安大队追回损失！

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