加州男子因使用比特币和现金洗钱被判两年徒刑

据报道，一名加利福尼亚男子承认经营无牌虚拟货币业务并洗钱数百万美元的比特币和现金，已被判处两年联邦监禁。

约巴林达 (Y​​orba Linda) 的 37 岁的凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammad) 于 2020 年 9 月承认经营无照汇款业务、洗钱，并维持有效的反洗钱计划。

Mohammad 拥有并经营一家名为 Herocoin 的货币服务公司，该公司开发非法虚拟货币。 据美国检察官办公室发言人称，他从 2014 年 12 月到 2019 年 11 月经营这家公司，提供比特币现金交易服务。

他收取高达 25% 的佣金，远高于市场价格。 Mohammed 在南加州的各个商场、加油站和便利店经营售货亭。 据报道，客户可以用现金购买比特币，也可以通过机器出售比特币换取现金。 美国检察官办公室表示购买比特币涉嫌洗钱吗，穆罕默德知道他客户的部分资金来自非法活动。 该公司亲自在售货亭兑换了 1500 万至 2500 万美元。

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穆罕默德曾是一名银行员工，他知道在美国财政部的金融犯罪执法网络注册公司的要求。 他最终确实注册了购买比特币涉嫌洗钱吗，但没有尽职调查并报告可疑客户。 官员去年表示，作为认罪协议的一部分，穆罕默德没收了 17 个个人售货亭和数量不详的现金和加密货币。

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